公告:漢德股份:2018年第一次臨時股東大會決議公告

發布時間:2018-03-22 10:37:56瀏覽量:

漢德股份:2018年第一次臨時股東大會決議公告 \查看PDF原文

公告日期:2018-01-18

公告編號:2018-005

證券代碼:834170 證券簡稱:漢德股份 主辦券商:招商證券

武漢漢德閥門股份有限公司

2018年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2018年1月18日

2.會議召開地點:公司三樓會議室

3.會議召開方式:現場

4.會議召集人:董事會

5.會議主持人:公司董事長高永照先生

6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《武漢漢德閥門股份有限公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定。

(二)會議出席情況

出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共4人,持

有表決權的股份19,000,000股,占公司股份總數的100.00%。

公告編號:2018-005

二、議案審議情況

(一)審議通過《關于續聘公司2017年度審計機構的議案》

1.議案內容

公司在 2015年至2016年年度財務報告審計時聘請了大信會計

師事務所(特殊普通合伙)擔任公司的審計機構。鑒于大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供審計服務能嚴格遵循獨立、客觀、公允、公正的職業準則,勤勉盡責,為保證審計業務的連續性,同時基于雙方良好的合作,公司擬續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2017 年年度財務報告審計機構。

2.議案表決結果:

同意股數19,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的

100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;

棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

本事項不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(二)審議通過《關于預計2018年度日常性關聯交易的議案》

1.議案內容

根據公司2018年度的業務發展及生產經營需要,公司對2018年

日常關聯交易事項進行了預計,預計2018年關聯房屋租賃發生金額

8萬元,公司關聯股東擬為公司提供不超過1500萬元資金,股東為

公司借款提供不超過1000萬元的擔保。

2.議案表決結果:

公告編號:2018-005

同意股數19,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的

100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;

棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3.回避表決情況

因高永輝、高永照、楊志剛為關聯股東,武漢德潤照輝投資合伙企業(有限合伙)為高永輝直接控制的企業,公司所有股東均為關聯股東,該議案所有股東均無需回避表決。

三、備查文件目錄

《武漢漢德閥門股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議》

武漢漢德閥門股份有限公司

董事會

2018年1月18日

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提示:本網不保證其真實性和客觀性,一切有關該股的有效信息,以交易所的公告為準,敬請投資者注意風險。

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